Юридическим компаниям
Инструменты для юридических лиц
Оцените платежеспособность и благонадежность клиента перед заключением крупного контракта. Проверьте долговую нагрузку клиента не с его слов, а из официального источника.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Аффилированность физического лица осуществляется поиск участия ФЛ и его вероятных родственников в коммерческих структурах России в качестве руководителя, учредителя, индивидуального предпринимателя.
- Идентификация физического лица позволяющая получать информацию об установочных данных лица при условии задания минимально известных сведений.
- Экспертиза заемщика- физического лица. Верификация анкетных данных, предоставленных о себе физическим лицом — заемщиком или кандидатом на работу, по доступным информационным ресурсам на предмет их достоверности и на возможное наличие факторов, препятствующих дальнейшему взаимодействию.
- Проверка действительности паспорта физического. На основании сведений, содержащихся в паспортной базе данных ФМС РФ, а также на основе рассылки ЦБ РФ производится проверка наличия паспорта среди:
- похищенных;
- утраченных;
- выданных с нарушениями.
- Проверка о наличие/отсутствии административных дел.
- Мониторинг компаний, предназначен для еженедельного автоматического отслеживания и анализа изменений в регистрационных и иных фактографических сведениях в отношении юридических лиц (ЮЛ), зарегистрированных на территории РФ, в процессе сопровождения договорных отношений с ними.
- Аффилированность В режиме реального времени на основании данных ЕГРЮЛ производится поиск участия юридического лица в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных в РФ
- Бухгалтерский баланс Наглядный анализ баланса позволяет быстро оценить финансовое состояние Вашего контрагента.
- Бенефициары По запросам, в режиме реального времени, производится выдача всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных). Поиск возможного участия ЮЛ в коммерческих организациях, зарегистрированных на территории России.
1. Проверки Юридических лиц нерезидентов РФ
Развивайте международные отношения уверенно
Большинство информационных Порталов РФ формируют справки в отношении ЮЛ нерезидентов из собственных архивных данных. Наши справки в отношении ЮЛ нерезидентов формируют специалисты той страны в которой запрашивается организация. Это обеспечивает полноту и высокое качество получаемой информации.
2. Бизнес справка в отношение юридического лица
Бизнес-справка — это комплексная проверка интересующей Вас компании, позволяющая принять решение с учетом полной и подтвержденной информации.
Просто задайте ОГРН или ИНН Вашего потенциального бизнес партнёра, всё остальное сделаем мы.
ПРИМЕР БИЗНЕС СПРАВКИ В ОТНОШЕНИЕ ЮРЛИЦА
Составные части Бизнес справки
- Выписка из ЕГРЮЛ
Регистрационные сведения предоставляются напрямую из ЕГРЮЛ. Состав электронных выписок полностью соответствует составу выписок, предоставляемых ФНС.
- Аффилированность ЮЛ
На основе данных ЕГРЮЛ ФНС РФ производится поиск возможного участия компании в коммерческих организациях, зарегистрированных на территории РФ.
- Годовая финансовая отчетность
Финансовая отчётность компании на основе данных Росстата с оценкой финансовых показателей в соответствии с методикой ЦБ РФ.
- Анализ внешне-экономической деятельности
Распределение по стоимостным объемам экспорта/импорта, зарубежным партнерам, категориям товаров и странам отправления/получения грузов за последние 6 лет в табличном и графическом отображение результатов.
- Статистика по государственным контрактам
Анализ государственных контрактов, заключенных ЮЛ по итогам размещения заказов, включая статистическую обработку данных за период с 2006 года по дату запроса.
- Сервис взаимного информирования
Информация о пользователях Портала, которые ранее запрашивали данного контрагента с контактными данными для связи.
3. Бизнес справка в отношение индивидуального предпринимателя
Комплексная проверка индивидуального предпринимателя (ИП)
Принимайте обоснованные решения о сотрудничестве с ИП в режиме реального времени, используя только проверенные данные. Задайте ОГРНИП и получите подробную информационную подборку.
ПРИМЕР БИЗНЕС СПРАВКИ В ОТНОШЕНИЕ ИП
Составные части Бизнес справки
- Выписка из ЕГРИП
Предоставляет электронные выписки из ЕГРИП. Состав электронных выписок и бумажных, выдаваемых ФНС, полностью идентичен.
- Экспертиза заемщика
Проводит верификацию анкетных данных ИП с автоматическим анализом результатов.
- Сервис взаимного информирования
Информация о пользователях Портала, которые ранее запрашивали данного контрагента с контактными данными для связи.
- Анализ внешне-экономической деятельности
Распределение по стоимостным объемам экспорта/импорта, зарубежным партнерам, категориям товаров и странам отправления/получения грузов за последние 6 лет в табличном и графическом отображение результатов.
- Статистика по государственным контрактам
Анализ государственных контрактов, заключенных ИП по итогам размещения заказов, включая статистическую обработку данных за период с 2006 года по дату запроса.